上市公司董事会决议公告格式
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2021年02月08日 17:11
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上市公司董事会决议公告格式
证券代码：
证券简称：
公告编号：
XXXXXX
股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员
（或除董事
XXX
、
XXX
外的董事会全体成员）
保证信
息披露内容的真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事
XXX
、
XXX
因
（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、
准确、完整。
一、董事会会议召开情况
1.
说明发出董事会会议通知的时间和方式。
2
.
说明召开董事会会议的时间、地点和方式。
3.
说明董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数（其中：
委托出席的董事人数，
以通讯表决方式出席会议的人数）
，
缺席会议的董事人数。
以现场结合通讯表决方式
召开董事会会议的，
应披露以通讯表决方式出席会议的
董事姓名
；
董事委托他人出席会议的，
应披露该董事的姓名、
不能亲自出席会议
的原因和受托董事姓名；
董事缺
席会议的，
应披露该董事的姓名和缺席会议的原
因。
4.
说明董事会会议的主持人和列席人员。
5.
说明本次董事会会议的召开是否符合
有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.
说明每项议案的名称，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是
否获得
通过。
董事对所审议案投反对票或弃权票的，应披露有关理由。
2.
说明每项议案的具体内容。所审议案需按照中国证监会有关规定
或深交