务，须尽力维护集团公司利益。

第二章

管理机构及职责

第四条

管理机构及职责

（一）集团公司党政联席会

1. < /p>

审批外派人员的任免方案、薪酬与考核方案、考核结果与

奖惩意见 。

2.

审批集团公司相关职能部门 就外派人员的日常管理及派驻

单位的生产经营管理等重大事项提出的意见。

（二）集团公司薪酬与考核委员会

1.

负责组织制定外派人员的薪酬与考核方案，提交党政联席

会审批后执行。

2.

负责组织制定考核奖惩意见，提交党政联席会审批后执

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行。

（三）集团公司职能部门

1.

党委工作部、人力资源部和监察室负责共同制定外派人员

的任免方案 ，并由党委工作部按照党政联席会意见实施。

2.

资本运营部负责对集团公司控、参股子公司外派人员的日

常业务进行管理 、指导和监督。

（四）其他管理机构

集团公司可将外派人员的日常管理和考核权限委托给集团公司

所 属单位（以下简称受托单位）

。

第三章

外派人员任职资格

第五条

外派人员必须具备下列任职条件：

（一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，忠实

履 行职责，维护集团公司利益，具有高度责任感和敬业精神。

（二）熟悉集团公司或派驻单位经营业务。

< br>（三）具有大专学历或中级以上职称，具备履行职责所必须的

专业知识。

（四）在集团公司担任主管及以上管理职位满两年，或在集团

公司所属各单位担任中层及以上管理职位满三年。

（五）身体健康，有民事行为能力，具备良好的职业道德。

第六条

有下列情形之一的，不得委派：

（一 ）

《公司法》中明确规定不得担任董事、监事、高级管理

人员情 形的人员。

（二）国家各级监管机构明确规定不得担任董事、 监事、高级

管理人员情形的人员。

（三）个人负债数额较大到期未清偿的。

（四）与派驻企业存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形

的人员。

（五）集团公司相关规定明确不得担任董事、监事、高级管理

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人员情形的人员。

（六）派驻单位相 关规定明确不得担任董事、监事、高级管理

人员情形的人员。

第四章

外派人员的任免

第七条

外派人员的人选由集团公司党 委工作部会同人力资源

部、监察室等有关部门组织提名和考察，经集团公司党政联席会研

究确定。

第八条

外派人员确定后，由集团公司 党委工作部代表集团公

司与外派人员签定《外派董事、监事和高级管理人员承诺书》

，书

面确定对集团公司负责的第一责任人、其他责任人，明确外派人 员

的责任、权利和义务。集团公司党委工作部负责出具委派文件作为

推荐委派凭证发往派驻单位，派驻单位依据《公司法》

、派驻单位

< br>章程的有关规定，将集团公司委派的董事、监事人选提交股东会选

举后任用，高级 管理人员人选提交派驻单位相关会议研究后聘用。

第九条

外派人员任期按派驻单位相关 规定或聘任文件执行。

任期届满，经集团公司考核合格，可以连任；集团公司也可根据需

要变更外派人员。

第十条

外派人员任期未满，一般不予 变更，有下列情形之一

的除外：

（一）本人提出辞呈。

（二）工作调动或达到退休年龄或丧失民事行为能力。

（三）任期内连续两次经集团公司考核，均不合格的。

（四）严重违反集团公司规章制度或《外派董事、监事和高级

管理人员 承诺书》

，并对集团公司利益造成损失的。

< br>（五）因违纪违法被相关部门处分，或被国家司法行政相关机

构处分、限制人身自 由无法履行职务的。

（六）集团公司党政联席会决议提出变更要求的。

（七）派驻单位认为需要变更的。

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第十一条

变更外派人员程序如下：

由党委工作 部会同资本运营部、人力资源部、监察室等有关部

门提出调查或考核意见报集团公司党政 联席会研究决定是否予以变

更。如需变更，集团公司须按本办法第七条和第八条的规定推 荐新

人选，并向派驻单位出具要求变更外派人员公函。

第五章

外派人员的责任、权利和义务

第十二条

外派人员的责任如下：

（一）忠实执 行集团公司对派驻单位的各项决议，坚决维护集

团公司的利益。

（二）谨慎、认真、勤勉地行使派驻单位章程赋予董事、监

事、 高级管理人员的各项职权；在行使职权过程中，以集团公司利

益最大化为行为准则。

（三）派驻单位召开股东会、董事会或监事会时，外派人员须

提前将相关会议议案及本人意见以书面形式报集团公司，并按照集

团 公司的反馈意见或建议在股东会、董事会或监事会行使职权。上

述会议结束后一周内，外 派人员须将决议文件报集团公司备案。

（四）认真阅读派驻单 位的财务报告和其它工作报告，及时了

解派驻单位业务经营管理状况。

< br>

1.

外派人员按照本办法规定向集团公司报告时，控 、参股子

公司外派人员向集团公司资本运营部报告。

2.

由受托单位管理的外派人员按本办法规定报告时，只需向

受托单位报告。

（五）外派至同一单 位的董事、监事须共同于每年四月十五

日、七月十五日、十月十五日前就上季度派驻单位 的生产经营情况

向集团公司作一次书面汇报；每年一月十五日前向集团公司书面汇

报派驻单位过去一年经营状况以及本人履职情况。以上汇报均须提

供派 驻单位月度资产负债表、损益表及现金流量表等相关书面材

料。

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